王婻默《反洗钱业务实务及电信诈骗案例解析》
课程背景：金融机构作为防范电信诈骗的重要防线，有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障，从现有的客户业务关系进行持续的尽职调查，是对现有客户可以采取的尽职调查措施之一，然而面对数以万计的客户量的时候，金融机构面临巨大难题，疫情发生以来，洗钱和恐怖融资犯罪的形式多元化，针对新型的洗钱方式打击难点，提出建议。课程收益：——了解金融给的洗钱犯罪的案例并用于实际业务防范工作中。课程时间
