反洗钱、反电信诈骗实战专家

• 主讲课程：
  《反洗钱系统框架介绍》《反洗钱客户尽职调查》《反洗钱可疑交易监测》《反洗钱制裁与合规》《反洗钱名单监控系统及应用》《洗钱风险等级评估》《反洗钱黑名单系统及尽调策略》 《背后的真相—反电信诈骗（诈骗、涉案、洗钱）》《账户分类分级及应用实务》《涉赌涉诈模型建立方法论》 内控合规： 《账户管理办法》
• 常驻地：上海

财务管理实战专家，CFA/注册税务师/会计师/审计师/经济师

• 主讲课程：
  非财、财务战略规划、全面预算管理与控制、风险控制、成本管理等
• 常驻地：上海

企业法律合规管理专家

• 主讲课程：
  企业合规、法律政策解读
• 常驻地：上海

资深财务财税专家

• 主讲课程：
  《财务管理》《财税》《资本运营》《合规案防》《财务报表分析》《风险防控》
• 常驻地：上海

资深风险与审计专家

• 主讲课程：
  党史党建、声誉风险、反洗钱反欺诈、审计纪检
• 常驻地：上海

银行风险管理专家，某商业银行总法律顾问

• 主讲课程：
  《全流程信贷管理》《银行信贷法律管理》《银行信贷从业人员法律合规基础》《信贷业务风险管理》《全面风险管理》
• 常驻地：上海

商业银行操作风险管理专家

• 主讲课程：
  银行合规管理、操作风险、员工行为规范管理
• 常驻地：上海

银行合规风险培训专家

• 主讲课程：
  银行合规管理、操作风险、员工行为规范管理
• 常驻地：上海

财务管理专家，中国阶梯式资本运作创始

• 主讲课程：
  财务管理、资产管理、 成本控制、财务预算、 财务审计、企业综合管理
• 常驻地：上海

华彩咨询集团董事长

• 主讲课程：
  国企改革/风险内控、集团管控、金融/资本、
• 常驻地：上海