何金山--银行反洗钱专家
全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”
“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员
曾任职于：
人民银行反洗钱部门
永丰银行总部反洗钱部门
长期从事反洗钱一线咨询工作
研究领域：反洗钱、合规监管、风险管理
主讲课程
《反洗钱内控管理构建》项目
《如何科学有效的穿透受益所有人》
《当前反洗钱形势与监管动向分析》
《可疑交易分析及其最佳实践》
《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》
《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》
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